Aquí estamos. Comienza la transmisión en vivo.
21.36: Merrick B. Garland - habla el abogado.
21.37: Este esfuerzo colectivo representa nuestro enfoque contra los delitos corporativos.
CZ se declaró culpable.
También referencia a la elusión de sanciones.
MULTA DE 4,3 MIL MILLONES CONFIRMADA. ES UNA DE LAS MULTAS MÁS IMPORTANTES DE LA HISTORIA
IMPUESTO EL SEGUIMIENTO A BINANCE. A PARTIR DE HOY BINANCE DEBERÁ OFRECER INFORMES DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA A LAS AUTORIDADES FEDERALES.
CHANGPENG ZHAO SE DECLARA CULPABLE DE VIOLACIÓN DE LEYES FEDERALES QUE REQUIEREN MONITOREO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DE LAS LEYES CONTRA EL LAVADO DE DINERO.
"DESDE EL PRINCIPIO, BINANCE HA ELUDIDO LOS REQUISITOS DE LA LEY DE EE. UU., MIENTRAS OFRECE SUS SERVICIOS A CLIENTES DE EE. UU."
"ZHAO Y OTROS ALTOS DIRECTIVOS ESTABAN CONSCIENTES DE LA VIOLACIÓN DE LAS LEYES"
DISPUTA DE NO REGISTRARSE COMO TRANSMISOR DE DINERO.
DISPUTADA AUSENCIA DE PROGRAMA ANTILAVADO DE DINERO.
"BINANCE HA FACILITADO CIENTOS DE MILLONES DE DÓLARES EN TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SUJETAS A SANCIONES"
"BINANCE HA ATENIDO A MILES DE USUARIOS EN PAÍSES SUJETOS A SANCIONES Y SABÍA QUE ESTABAN VIOLANDO LAS LEYES DE EE. UU."
"BINANCE HA PROPORCIONADO MÁS DE 900 MILLONES DE DÓLARES ENTRE EE.UU. E IRÁN"
MENCIONADA TRANSFERENCIAS DE HYDRA, MERCADO “NEGRO” a BINANCE.
TRANSFERENCIAS DE MEZCLADORA MENCIONADA.
"BINANCE TIENE UN CUMPLIMIENTO FALSO DE LAS LEYES ESTADOUNIDENSES"
UNA SEPARACIÓN ENTRE INTERNACIONAL Y NOSOTROS ES SÓLO UNA CARA DISPUESTA EN BINANCE
"A LA SUGERENCIA DE CZ Y OTROS EJECUTIVOS, LOS EMPLEADOS DE BINANCE HAN AYUDADO A LOS CLIENTES ESTADOUNIDENSES A ANULAR LAS LIMITACIONES"
"BINANCE DISPUTA LA ATRIBUCIÓN GEOGRÁFICA INCORRECTA PARA LOS USUARIOS DE EE. UU."
"CZ Y BINANCE SE HAN BENEFICIADO SIGNIFICATIVAMENTE AL EVITAR LAS LEYES"
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