Hola, queridos lectores. Hoy les presentamos un artículo muy interesante sobre lo que sucedió con la empresa llamada Daisy Global, la cual ha sido muy comentada recientemente.
Hace aproximadamente dos años, DAISY emergió en el sector de los contratos inteligentes, prometiendo ser una opción sin riesgos debido al respaldo de una empresa israelí llamada endotech detrás del proyecto.
Pero como se escucho y vio en este video: July 17 D.AI.SY UPDATE - YouTube
Que podemos decir de estos 3 personajes, el señor Jeremy Roma, fue uno de los que mas promovio este esquema de negocios diciendo practicamente que era todo seguro debido a que era decentralizado. Hoy es el primero en mencionar un plan B para poder irse a otro proyecto.
El esquema Daisy Ponzi de Jeremy Roma ha vuelto a colapsar.
En un video de marketing del 11 de diciembre, el propietario Jeremy Roma reveló que Daisy estaba abandonando EndoTech. También se anunció un reinicio en febrero de 2024.
Desde su lanzamiento en 2020 bajo el nombre de Daisy AI, Daisy ha mantenido ocultas ciertas prácticas comerciales detrás de EndoTech, la cual es dirigida por Anna Becker y Dmitry Goohchin. Inicialmente, EndoTech se presentaba como una empresa con operaciones en Israel. Actualmente, no se ofrecen datos de contacto en el sitio web de EndoTech. Se sospecha que las operaciones de lavado de dinero de EndoTech tienen lugar en Dubai. Cabe mencionar que EndoTech también está implicada en el esquema de inversión en divisas MLM de Investview, conocido como iGenius, el cual está siendo investigado por la SEC desde enero de 2022.
Daisy ha experimentado al menos tres colapsos y reinicios, alternando entre el comercio de divisas y criptomonedas de EndoTech.
El más reciente reinicio se anunció hace unos meses, en julio. Al igual que en colapsos previos, las posiciones de inversión se mantendrán abiertas, pero los rendimientos se reducirán a cero (si es que no lo han hecho ya).
Aparentemente, aún no se han finalizado los detalles del cuarto reinicio de Daisy. Jeremy Roma tiene previsto desvelar este cuarto reinicio en un evento de marketing en Dubai el próximo mes de febrero.
A pesar de ser ciudadano estadounidense, Roma pasa la mayor parte de su tiempo en Dubai.
Roma sostiene que se han invertido más de 500 millones de dólares en Tether (USDT) en Daisy a lo largo de los años, lo que lo clasificaría como un esquema Ponzi MLM de tamaño moderado, pero hacia el extremo más grande de la escala.
Roma declara que el relanzamiento de Daisy en febrero de 2024 será "incluso más grande y disruptivo" que los anteriores. Se anticipa una inversión de entre mil y dos mil millones de dólares en los primeros seis meses desde febrero.
En noviembre de 2023, SimilarWeb rastreó alrededor de 200,000 visitas al sitio web principal de Daisy, "daisy.global".
El 17% de estas visitas vinieron de Ucrania, otro 17% de Rusia, 12% de Hungría, 7% de Canadá y 7% de los Países Bajos.
El mes pasado, la Comisión de Valores de Columbia Británica emitió una advertencia sobre un posible fraude de valores relacionado con Daisy.
A pesar de que Roma es un ciudadano estadounidense, como Daisy se enfoca principalmente en Europa, no es seguro si los reguladores de Estados Unidos intervendrán.
En diciembre de 2023, la última versión de Daisy Global colapsó.
Ocho meses después, el propietario Jeremy Roma todavía está engañando a las víctimas del esquema Ponzi que al menos tres veces colapsó.
En lugar de simplemente ser honesto acerca de que Daisy Global es un esquema Ponzi colapsado, Roma saca a relucir todo tipo de tonterías para explicar las pérdidas de las víctimas.
En un seminario web corporativo celebrado el 18 de julio, Roma (derecha) abordó los inexistentes “retiros de salida” de Daisy Global.
1:26] Hemos ampliado nuestro equipo legal y nuestro equipo se está relacionando directamente con todas las partes involucradas en esta situación para trabajar en soluciones. Para obtener soluciones lo más rápido posible.
[1:46] Hemos seguido verificando que haya fondos. Se están realizando auditorías con el proveedor de liquidez, [la] correduría, así que tengan tranquilidad.
Esta es una situación temporal en la que nos encontramos y estamos trabajando para encontrar soluciones lo más rápido posible.
[7:34] Tenemos un plan con inversores institucionales con Blockchain Sports. De hecho, tenemos algunas reuniones muy, muy importantes programadas para la próxima semana.
Reuniones muy grandes y muy importantes de posibles asociaciones institucionales que podrían comprar parte del capital que tenemos en ese proyecto.
[9:45] Estamos todos juntos en el mismo barco. Sabes, esta fue una situación sorpresa inesperada para nosotros, al igual que lo fue para ti.
A Roma se unieron en el seminario web sus cómplices Eduard Khemchan e Ilya Marin.
Khemchan, quien además de su involucramiento con Daisy Global, sustrajo millones mediante Trader's Domain, aseguró a las víctimas de Daisy Global la existencia de un "Plan B".
[2:40] Si descubrimos que esto va a llevar más tiempo, pondremos el Plan B de inmediato. Así que ya estamos trabajando en ello.
[3:00] Nadie esperaba ni predijo estar en esta situación.
Ilya Manin alguna vez se refirió a sí mismo como un “periodista de MLM”. También es un ex promotor del famoso esquema Ponzi OneCoin.
Además de indicar a las víctimas de Daisy Global que no esperasen actualizaciones diarias y que todos "estaban realizando llamadas", Manin no tenía mucho más que añadir.
Aunque afirmaba estar "en el mismo barco" que sus víctimas, evidentemente no es el caso. Aunque no se ha confirmado la cantidad sustraída, Roma, Khemchan y Manin sustrajeron una suma considerable a través de Daisy Global, dinero que provenía directamente de sus víctimas.
Después del colapso de Daisy Global en diciembre de 2023, no pasó mucho tiempo antes de que Roma anunciara que se había mudado a Blockchain Sports.
La zanahoria que cuelga con los inversores de Daisy Global probablemente esté relacionada con el fracaso de Blockchain Sports. Es poco probable que las víctimas de un esquema Ponzi inviertan más dinero en estafas posteriores. Esto es especialmente cierto cuando les dicen que su dinero “está ahí”.
A partir de julio de 2024, el tráfico al sitio web de Blockchain Sports es tan bajo que SimilarWeb no lo rastrea.
En lugar de reciclar Daisy Global por cuarta vez, Roma lanzó su negocio Blockchain Sports NFT detrás de la marca “Limitless”.
SimilarWeb registró solo ~11,600 visitas mensuales al sitio web de Limitless hasta julio de 2024. A pesar de un relanzamiento planificado el próximo mes, Limitless y Blockchain Sports son claramente dos fracasos al iniciar.
Seguiremos investigando para actualizar esta noticia en desarrollo. Debido que aun no hay un desenlace final.
Noticia en desarrollo.....
Comentarios
Pero... Una duda que me quedó. La Dra Anna Becker es real.?? Es decir, en verdad es una genio de la tecnología.?? Quién es realmente.??
Excelente Articulo, muy completo